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  新华社三亚5月17日专电 题:三亚破获跨境信用卡诈骗案 专家建议及时堵塞监管漏洞

  新华社记者郑玮娜、邓华宁

  记者17日从三亚市公安局获悉,三亚警方于2015年底打掉3个盗刷境外信用卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,缴获作案工具一批。该案涉及美国、加拿大、澳大利亚等多国及国内各个省市。

  据三亚市公安局经济犯罪侦查支队相关负责人介绍,2015年11月3日,中国银行三亚分行向三亚市公安局经侦支队举报,市内一家酒店频繁使用境外信用卡刷卡交易,在一个多月的时间,POS机上共发生700多笔境外刷卡交易。

  经过多警种联席会议对案件的研判,警方认为,这是一个窃取境外信用卡信息疯狂进行盗刷、入侵三亚市银行监管体系的严重金融犯罪团伙,并决定立即成立以经侦、刑警、网警等共同参与的跨部门、跨警种联合专案组。

  通过掌握的各类线索,警方分析认为,这是一个盗取境外信用卡用户信息,然后进行复制、提现的一个犯罪团伙。据了解,其作案的重要环节包括,贩卖信用卡信息、购买白条卡等,最后再通过POS机刷卡变现。

  专案组民警首先将涉案酒店财务经理姚某控制。经突审,姚某交代了其与湖南籍男子雷某及其手下李某盗刷境外银行卡的犯罪事实。根据姚某的供述,警方发现雷某、李某与另一个犯罪团伙正在琼海市作案,专案组立即奔赴琼海进行抓捕。2015年11月10日下午,警方将正在琼海实施盗刷的9名犯罪嫌疑人一举抓获。11月18日,专案组民警在辽宁盘锦将另外一个犯罪团伙的2名犯罪嫌疑人抓获。

  至此,3个犯罪信用卡盗刷犯罪团伙的犯罪嫌疑人全部落网。公安部门缴获用于伪造信用卡的读写卡器2台、用于伪造境外信用卡的白条卡618张、拉卡拉终端设备2台、POS机4台、用于提取赃款的国内各种银行卡110张、手机24台等一批作案工具。

  海口农商银行电子银行部副总经理刘青介绍,伪造境外信用卡在国内套现的案件近年来发生过多起。犯罪分子屡屡得手的原因有两个,一是国外大多数使用技术层次较低的磁条卡,磁条卡在ATM机、POS机等刷卡器上使用时,会留下信息,并且很容易被“侧录”和制作出伪卡。二是国外的信用卡多数不设置密码,这样又缺少了一道安全防范措施,给了犯罪分子可乘之机。

  南京师范大学商学院教授陶士贵说,伪造信用卡诈骗案常常是团伙作案,由购买信用卡信息的“料主”伙同商家共同“套现”,这其中存在着监管部门和银行的漏洞,对此需要及时排查,避免给犯罪分子可乘之机。

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